比特派钱包官网|美国曾在2020年要求币安提供有关其反洗钱检查的内部记录及相关通讯数据

PANews 9月1日消息，据路透社看到的一份 2020 年书面请求，美国联邦检察官要求加密货币交易所币安提供有关其反洗钱检查的大量内部记录，以及涉及其首席执行官兼创始人赵长鹏的相关通讯数据。美国司法部反洗钱部门已经要求币安自愿交出赵长鹏和其他 12 名高管以及合作伙伴关于非法交易和招募美国客户等事项的信息，美国监管部门还寻求任何带有“文件被销毁、更改或从币安文件中删除”或“从美国转移”等指示的公司记录。

四位知情人士表示，2020 年 12 月的请求是司法部对币安遵守美国金融犯罪法的调查的一部分，该调查仍在进行中。知情人士称，美国当局正在调查币安是否违反了《银行保密法》，该法要求加密货币交易所在美国进行“大量”业务时必须在财政部注册并遵守反洗钱要求。该法律旨在保护美国金融体系免受非法金融的侵害，违法者最高可判处 10 年监禁。

针对路透社的独家报道，赵长鹏回应称，2020 年美国监管机构要求币安自愿分享某些信息，币安已经遵守要求提交信息，我们做到了。并称与监管机构建立信任非常重要。